Деньги выводят уже в Киргизию

Томская компания незаконно перевела киргизскому контрагенту более 12 миллионов рублей за поставку товаров из Китая по подложным документам, сообщает томская таможня
«Внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись», — говорится в сообщении. Таможня и налоговая служба выяснили, что документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными — содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Томская таможня возбудила уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.