Переходя на наличности

Томская прокуратура направила в суд уголовное дело преступной группы, занимавшейся теневыми банковскими операциями
По данным следствия, преступная группа насчитывала восемь человек, а возглавлял ее адвокат. Незаконными финансовыми операциями они занимались с 2011 по 2018 год. За это время успели обналичить более 700 миллионов рублей. За каждую операцию обвиняемые брали комиссию 4,5 процента от обналичиваемой суммы.
В 2018 году группку банкиров-нелегалов разоблачили сотрудники томского управления ФСБ. Свою вину в инкриминируемых преступлениях признали двое из восьми фигурантов дела.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.